Что проверит налоговая, кроме налогов, и чем все это кончится?

Программа семинара

1. Каковы полномочия и контрольные функции ФНС и ее территориальных органов? Как изменился функционал налоговой службы и ее подразделений в последнее время и что нас ждет в ближайшем будущем?
   • Как оценить риски назначения в отношении организации различных контрольных мероприятий?
   • Особенности осуществления проверок в 2022 г.
2. Сферы контроля помимо налогового:
   • контроль за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке и прослеживаемости;
   • контроль за соблюдением валютного законодательства (валютные операции, имущество и доходы за рубежом, движение импортных и экспортируемых товаров, участие в иностранных компаниях и т.д.);
   • контроль расчетов с применением ККТ. Новые правила осуществления контроля и надзора с марта 2022 г. Новые виды контрольных и надзорных мероприятий. Новые возможности оспорить результат проверки;
   • контроль актуальности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
   • косвенное участие в «противоотмывочном» контроле.
   • Виды и приемы контрольных действий в каждой области. Права проверяемого лица. Сроки и периодичность проведения проверок. Важные формальности, помогающие оспорить неправомерные действия проверяющих.
   • Что налоговый орган категорически не вправе проверять? Какие документы не может запрашивать?
3. Взаимодействие органов ФНС России с другими правоприменительными органами при осуществлении контрольных функций. Информация, получаемая от банков, аудиторов, бухгалтеров-аутсорсеров, нотариусов, контрагентов. Откуда еще проверяющие черпают информацию и что могут узнать, не обращаясь к проверяемому лицу? Как используются сведения, полученные в ходе контрольных мероприятий, по их окончании, кому могут быть переданы, каковы возможные последствия?